أرشيف الوسم : “اللائحة الرماديّة” تقترب… لصالح شركات تحويل الأموال

“اللائحة الرماديّة” تقترب… لصالح شركات تحويل الأموال لا أحد يملك معلومات دقيقة عمّا سيكون عليه تصنيف لبنان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن تقويم “مجموعة العمل الدولية”، خلال الأشهر أو ربّما الأسابيع المقبلة. لكنّ المؤشّرات المرسَلة من البحرين، حيث مقرّ المجموعة (Menafatf)، غير مطمئنة. إذ تتواتر معلومات في الأوساط المصرفية عن أنّ لبنان بات De facto By، أي …