أرشيف الوسم : تسلمته وزارة الخزانة الاميركية.. تقريرٌ مفصل بالأرقام عن العمليات المالية في لبنان

عرضت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض وتمويل الارهاب في مصرف لبنان في التقرير الذي أعدته عن عملها عن العام 2020 وحصل الجانب الاميركي على نسخة منه، لنشاطاتها في تحديد الاموال غير المشروعة الناتجة عن الانشطة غير القانونية. ويشير التقرير الى تلقي الهيئة 463 ابلاغاً عن عملية مشبوهة في العام 2020، منها 376 ابلاغاً من جهات محلية و87 حالة من جهات …