أرشيف الوسم : لبنان خارج القائمة الرمادية؟

أصدرت مجموعة العمل المالي “FATF” المعنية بمراقبة الجرائم المالية بياناً، لم يتضمن وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص، وذلك بعد أن أثار تقييم أولي مخاوف من وضعها في القائمة. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” في أيار إن من المرجح وضع لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي بسبب عدم كفاية الإجراءات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل …