أرشيف الوسم : Corruption cases

هل سيتم البت بإخلاء سبيل رياض سلامة؟

رياض سلامة 5 1 780x470 1

### هل سيتم البت بإخلاء سبيل رياض سلامة؟ حدد قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، موعد جلسة للتوسع في التحقيق مع المحاميين ميشال التويني ومروان عيسى الخوري، وذلك يوم الثلثاء المقبل. وفي سياق متصل، تقدم وكيل حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، بطلب لإخلاء سبيل موكله، حيث سيتم إحالة الطلب إلى النيابة العامة المالية لإبداء الرأي. تتواصل الأوضاع القانونية …

أكمل القراءة »

الاشتباه بـ 527 حالة تبييض أموال في 2023 ومصرف لبنان يرفع السرية عن 96 منه

مصرف لبنان2

يسير لبنان بخطى ثابتة لتعزيز سمعته التي اكتسبها على صعيد مكافحة تبييض الأموال، فاستحق على أساسها شطبه من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ عام 2002، بعد الجهود التي بذلتها هيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission). والهيئة وحدة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان، أسندت إليها مهمات متعددة، منها التحقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب …

أكمل القراءة »