أرشيف الوسم : غسل الأموال (AML)

شكوى قضائية كبرى تطال “باينانس”: اتهامات بدعم “الحزب” وتسهيل تحويل مليار دولار للجماعات المصنفة إرهابياً

تمويل حزب الله اللبناني

الساحة القانونية تشتعل: دعوى أمريكية جديدة ضد “باينانس” ومؤسسها تشاو تتصاعد الضغوط القانونية على منصة تبادل العملات المشفرة الأكبر عالمياً، “باينانس” (Binance)، ومؤسسها تشانغبنغ تشاو (Changpeng Zhao)، إثر رفع دعوى قضائية جماعية جديدة في الولايات المتحدة. تأتي هذه الشكوى بتهم بالغة الخطورة تتعلق بتسهيل ودعم حركات تصنفها واشنطن “منظمات إرهابية”، ومنها حركة حماس وحزب الله اللبناني. هذه الدعوى تثير تساؤلات …

أكمل القراءة »