شكوى قضائية كبرى تطال “باينانس”: اتهامات بدعم “الحزب” وتسهيل تحويل مليار دولار للجماعات المصنفة إرهابياً

الساحة القانونية تشتعل: دعوى أمريكية جديدة ضد “باينانس” ومؤسسها تشاو

تتصاعد الضغوط القانونية على منصة تبادل العملات المشفرة الأكبر عالمياً، “باينانس” (Binance)، ومؤسسها تشانغبنغ تشاو (Changpeng Zhao)، إثر رفع دعوى قضائية جماعية جديدة في الولايات المتحدة. تأتي هذه الشكوى بتهم بالغة الخطورة تتعلق بتسهيل ودعم حركات تصنفها واشنطن “منظمات إرهابية”، ومنها حركة حماس وحزب الله اللبناني.

هذه الدعوى تثير تساؤلات حادة حول مدى التزام المنصة العالمية بقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) والعقوبات الأمريكية، خاصة بعد إقرارها بالذنب ودفعها غرامة مالية ضخمة سابقاً.

جوهر الاتهامات: غسل أموال المليار دولار والنموذج التشغيلي

تستند الشكوى القانونية إلى مزاعم بأن “باينانس” لم تتوقف عن أداء دورها كـ “ملاذ للأنشطة غير المشروعة”، حتى بعد التعهد بتصحيح مسارها.

1. دعم الجماعات المصنفة أمريكياً

تتهم الشكوى منصة “باينانس” بمساعدة عدة جماعات، تشمل:

حركة حماس.
حزب الله في لبنان.
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
الحرس الثوري الإيراني.

وذلك في نقل وتحويل مبالغ ضخمة عبر منصتها.

2. الأرقام المالية الصادمة

تركز الدعوى على المبالغ المالية الضخمة التي يُزعم تحويلها:

القيمة الإجمالية للتحويلات: أكثر من مليار دولار أمريكي (1,000,000,000$) تم نقلها عبر المنصة لصالح هذه الجماعات.
التحويلات بعد 7 أكتوبر: أكثر من 50 مليون دولار أمريكي (50,000,000$) تم تحويلها بعد هجوم 7 أكتوبر 2023.

3. استمرار الانتهاكات بعد الغرامة

تؤكد الشكوى أن “باينانس” قامت بـ غسل أموال لحركة حماس، حتى بعد إقرارها بالذنب في نوفمبر 2023 ودفعها غرامة جنائية قياسية بقيمة 4.32 مليار دولار لانتهاكها القوانين الاتحادية الأمريكية. المدعون يزعمون بأنه “لا توجد أي إشارة إلى أن باينانس غيّرت نموذج عملها الأساسي بصورة جوهرية”.

قائمة المدعين والتضرر من هجوم 7 أكتوبر

تضم قائمة المدعين 306 أمريكيين يزعمون تضررهم المباشر وغير المباشر من هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس. يشمل المدعون أقارب لأشخاص قُتلوا أو أُصيبوا أو أُخذوا أسرى خلال الهجوم. وتتمحور دعواهم حول مسؤولية المنصة المالية في تسهيل التمويل الذي دعم تنفيذ الهجوم.

باختصار، رُفعت دعوى قضائية أمريكية جماعية ضد “باينانس” ومؤسسها تشاو، متهمة المنصة بتسهيل تحويل أكثر من مليار دولار لحماس وحزب الله وغيرهما، بما في ذلك 50 مليون دولار بعد 7 أكتوبر 2023. يطالب 306 مدعين أمريكيين بتحميل “باينانس” مسؤولية الأضرار، مؤكدين استمرار غسل الأموال رغم غرامة 4.32 مليار دولار السابقة

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية