أرشيف الوسم : Lebanese financial networks

“الـFBI يحقق في تحويلات مالية ضخمة لشبكات لبنانية في أبيدجان بدعم استخبارات ساحل العاج” وصل فريق من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) إلى العاصمة العاجية أبيدجان لتنفيذ مهمة أمنية حساسة بالتنسيق مع السلطات المحلية، في إطار تحقيق واسع النطاق يستهدف شبكات مالية يعتقد ارتباطها برجال أعمال لبنانيين وحزب الله. وكشفت مصادر لـ”Jeune Afrique” أن التحقيق، الذي يحظى بدعم من …

توقيف شاب في مطار بيروت وحجز مليوني ونصف دولار! في حادثة مثيرة، أوقف جهاز الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت شابًا قادمًا من تركيا بعد أن عُثر في حقائبه على مبلغ مالي ضخم. ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها موقع “ليبانون ديبايت”، تبين أن الشاب كان يحمل مليوني ونصف مليون دولار داخل حقائبه، ما دفع السلطات الأمنية إلى توقيفه …