أرشيف الوسم : Lifting bank secrecy

مصرف لبنان يوضح: رفع السرية المصرفية عن متهمين بالفساد لم يكن قراره أصدر مصرف لبنان بيانًا رسميًا ردّ فيه على التقارير المتداولة التي تشير إلى صدور قرار من قبله برفع السرية المصرفية وإعادة فتح الحسابات الخاصة بأشخاص تم توجيه تهم فساد لهم. في بيانه، شدّد مصرف لبنان على أن القرار لم يصدر عن المصرف أو أي من الهيئات الرقابية التابعة …

يسير لبنان بخطى ثابتة لتعزيز سمعته التي اكتسبها على صعيد مكافحة تبييض الأموال، فاستحق على أساسها شطبه من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ عام 2002، بعد الجهود التي بذلتها هيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission). والهيئة وحدة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان، أسندت إليها مهمات متعددة، منها التحقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب …