أرشيف الوسم : القائمة الرمادية FATF

🇱🇧 إنقاذ الاقتصاد اللبناني: الحلول الجذرية لمكافحة تبييض الأموال واستعادة الثقة المصرفية عبر مجلس النقد

200830100720434 dollars 1

تحدي القائمة الرمادية: هيمنة اقتصاد الكاش كمركز لغسيل الأموال لا يزال شبح القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي يلاحق لبنان، مع استمرار تصنيفه ضمن البيئات عالية المخاطر من قبل مجموعة العمل المالي (FATF). يعود هذا التصنيف الخطير، والذي يبقي لبنان في اللائحة الرمادية باستمرار، إلى التفشي الهائل لاقتصاد الكاش وهيمنة التداولات النقدية خارج الإطار المصرفي. هذه البيئة النقدية السائدة تشكل مرتعاً خصباً …

أكمل القراءة »