أرشيف الوسم : تبييض الأموال لبنان

“تحقيقات أمنية بحق الطيران الشراعي في لبنان: مخالفات مالية وتهرب ضريبي!” أعلن مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال عن سلسلة استدعاءات بحق مدّربي وطياري الطيران الشراعي في لبنان، لكونهم يمارسون النشاط التجاري دون تسجيل رسمي أو شروط قانونية، ويحصّلون نحو 120 دولارًا عن كل رحلة لكل راكب، من دون تصريح مالي أو سجل تجاري معتمد. وتوضح المعلومات أن هذه المخالفات …

لبنان بين خيارين: الخروج من القائمة الرمادية أو السقوط إلى القائمة السوداء؟ تحدّثنا مراراً وتكراراً عن مخاطر إدراج لبنان في القائمة الرمادية، ومن ثم عن تداعيات إدراجه على هذه القائمة بعد أن وقعت الكارثة. حان الوقت لنتناول خطة تنفيذية واستراتيجية لإخراج لبنان من هذه القائمة عوضاً عن جرّه وانزلاقه إلى القائمة السوداء. في تشرين الأول 2024، أدرجت مجموعة العمل المالية …

هذه تداعيات وضع لبنان على اللائحة الرمادية.. والتخوّف من السوداء بعد سنة من إنذار لبنان دون أن تتخذ الحكومة أية خطوة إصلاحية لا بل ازداد التعاطي السلبي.. تم وضع لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي FATF في ٢٥ تشرين الأول أي أصبح لبنان في عداد الدول المشكوك في قدرتها على الامتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. …