أرشيف الوسم : غسيل الأموال في لبنان

تحدي القائمة الرمادية: هيمنة اقتصاد الكاش كمركز لغسيل الأموال لا يزال شبح القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي يلاحق لبنان، مع استمرار تصنيفه ضمن البيئات عالية المخاطر من قبل مجموعة العمل المالي (FATF). يعود هذا التصنيف الخطير، والذي يبقي لبنان في اللائحة الرمادية باستمرار، إلى التفشي الهائل لاقتصاد الكاش وهيمنة التداولات النقدية خارج الإطار المصرفي. هذه البيئة النقدية السائدة تشكل مرتعاً خصباً …

إعادة افتتاح فروع القرض الحسن: خرق للهدنة والـ1701؟ على مرّ السنوات بنى “حزب الله” دويلته الخاصّة، أمّن التمويل لبناء أنظمته الماليّة غير الشرعيّة، فظهرت مؤسسة “القرض الحسن” كبديل عن النظام المصرفي المنهار. أعيد افتتاح فروع المؤسسة التي دُمّرت بفعل الغارات الإسرائيلية لتكون بمثابة قنابل موقوتة بين المواطنين. في السنوات الأخيرة، أصبح “الحزب” يمثّل تحدياً كبيراً للبلاد، حيثُ شكل سبباً مهماً …