أرشيف الوسم : مكافحة تبييض الأموال

تحدي القائمة الرمادية: هيمنة اقتصاد الكاش كمركز لغسيل الأموال لا يزال شبح القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي يلاحق لبنان، مع استمرار تصنيفه ضمن البيئات عالية المخاطر من قبل مجموعة العمل المالي (FATF). يعود هذا التصنيف الخطير، والذي يبقي لبنان في اللائحة الرمادية باستمرار، إلى التفشي الهائل لاقتصاد الكاش وهيمنة التداولات النقدية خارج الإطار المصرفي. هذه البيئة النقدية السائدة تشكل مرتعاً خصباً …

كيف يقود مصرف لبنان معركة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟ يشير التعميمان الأساسيان 165 و 168 إلى أن إصدارهما جاء استجابة لحاجة ملحّة لتعزيز الشفافية المالية والامتثال التنظيمي، تماشياً مع التزامات لبنان الدولية. وقد عكس مصرف لبنان من خلال هذين التعميمين التزاماً جاداً بحماية النظام المصرفي من الاستغلال في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عبر تبنّي سياسات وإجراءات رقابية …

وسام فتوح: استعادة الثقة بالليرة اللبنانية مفتاح الاستقرار والنمو الاقتصادي أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن لبنان على وشك دخول مرحلة جديدة مع اقتراب العام 2025، تتسم بالسعي نحو استعادة الانتظام المالي والنقدي، وتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية والنظام المصرفي. واعتبر أن إعادة الثقة بالليرة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. استراتيجيات لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي …

“تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية: تأثيرات غير مباشرة على القطاع المصرفي والاستجابة المستقبلية” المقالة العربية: تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية: تأثيرات غير مباشرة على القطاع المصرفي والاستجابة المستقبلية لا تتوقع المصارف اللبنانية أن تكون هناك تأثيرات أو تداعيات كبيرة نتيجة لإدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وذلك وفقاً للافتتاحية الشهرية التي كتبها الأمين العام لجمعية المصارف، فادي خلف. وأكد …

هكذا سيتأثر اللبنانيون بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية لـFATF بعد سنوات من التحذيرات الدولية، أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) لبنان على لائحتها الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص، وعليه بات البلد في عداد الدول المشكوك في قدرتها على الإمتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الدولية. فماذا يعني ذلك؟ ما هي مخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية؟ وهل للقرار تأثير مباشر …

وأوضح علامة أننا “مررنا بمراحل صعبة جداً، بدءاً من حرب نيسان وعناقيد الغضب مروراً بحرب تموز. وفي كل مرة، كان سلامة قادراً على السيطرة على الأوضاع والتحكم بسعر الصرف والحفاظ على استقرار الليرة. ثم أدار الواقع المالي والنقدي اللبناني بطريقة احترافية، فبدأ يحصد الجوائز، وأظهر تعاون كبير مع المطالب الدولية المتعلقة بالقوانين الجديدة التي تفرض مكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، …

يسير لبنان بخطى ثابتة لتعزيز سمعته التي اكتسبها على صعيد مكافحة تبييض الأموال، فاستحق على أساسها شطبه من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ عام 2002، بعد الجهود التي بذلتها هيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission). والهيئة وحدة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان، أسندت إليها مهمات متعددة، منها التحقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب …