أرشيف الوسم : Fraud

قوى الأمن اللبناني توقف مطلوبًا بكمين محكم رغم 9 مذكرات توقيف ضده

قوى الأمن اللبناني توقف مطلوبًا بكمين محكم رغم 9 مذكرات توقيف ضده السبت، 16 أغسطس 2025 – في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء في لبنان، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن توقيف مطلوب في محلة الأوزاعي، يدعى ع. ع. (من مواليد 1978، لبناني)، في عملية كمين محكم. تسع مذكرات توقيف بحق المطلوب بحق ع. ع. تسع مذكرات عدلية صادرة عن القضاء، بتهم …

أكمل القراءة »

الأمن اللبناني يوقف مطلوبًا بتهم تزوير واحتيال في عكار: تحقيقات جارية بعد مداهمة ناجحة

الأمن اللبناني يوقف مطلوبًا بتهم تزوير واحتيال في عكار: تحقيقات جارية بعد مداهمة ناجحة في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين وتسليمهم إلى القضاء، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانًا رسميًا اليوم، أكدت فيه توقيف مطلوب بحقّه عدة مذكرات توقيف. وفقًا للبيان، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد مكان اختباء المطلوب م. ش. (مواليد عام 1982) في …

أكمل القراءة »

الاشتباه بـ 527 حالة تبييض أموال في 2023 ومصرف لبنان يرفع السرية عن 96 منه

Economy، economy in lebanon، economy of lebanon، economy of lebanon now، economy scopes، latest news of lebanon، lebanon، Lebanon Economy، Lebanon News، lebanon news now، middle east news، News، news in lebanon، news in lebanon now، news of lebanon، scopes،Economic News Updates, Stock Market Analysis, Investment Opportunities, Economic Forecasts, Financial Market Trends, Global Economic Reports, Business News Today, Economic Impact Assessments, Market Research Reports, Economic Indicators، أخبار، أخبار لبنان، أقتصاد، أقتصاد لبنان، أقتصادية، اخبار، اخبار لبنان، اقتصاد، اقتصاد لبنان، اقتصادية، سكوبات، سكوبات أقتصادية، سكوبات اقتصادية، لبنان

يسير لبنان بخطى ثابتة لتعزيز سمعته التي اكتسبها على صعيد مكافحة تبييض الأموال، فاستحق على أساسها شطبه من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ عام 2002، بعد الجهود التي بذلتها هيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission). والهيئة وحدة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان، أسندت إليها مهمات متعددة، منها التحقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب …

أكمل القراءة »