أرشيف الوسم : money laundering in Lebanon

“اختلاسات رياض سلامة: فضائح غسل الأموال عبر HSBC في سويسرا وتورط المسؤولين” تستمر قضية اختلاسات الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، في إثارة الجدل داخل الأوساط القضائية والمالية، حيث كشفت التحقيقات الأخيرة عن عمليات تبييض أموال واسعة جرت عبر مصرف HSBC في سويسرا، في الوقت الذي يحقق فيه القضاء اللبناني في شيكات مالية تتجاوز قيمتها 44 مليون دولار، وهو المبلغ …

توقيف شاب في مطار بيروت وحجز مليوني ونصف دولار! في حادثة مثيرة، أوقف جهاز الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت شابًا قادمًا من تركيا بعد أن عُثر في حقائبه على مبلغ مالي ضخم. ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها موقع “ليبانون ديبايت”، تبين أن الشاب كان يحمل مليوني ونصف مليون دولار داخل حقائبه، ما دفع السلطات الأمنية إلى توقيفه …

لبنان بين خيارين: الخروج من القائمة الرمادية أو السقوط إلى القائمة السوداء؟ تحدّثنا مراراً وتكراراً عن مخاطر إدراج لبنان في القائمة الرمادية، ومن ثم عن تداعيات إدراجه على هذه القائمة بعد أن وقعت الكارثة. حان الوقت لنتناول خطة تنفيذية واستراتيجية لإخراج لبنان من هذه القائمة عوضاً عن جرّه وانزلاقه إلى القائمة السوداء. في تشرين الأول 2024، أدرجت مجموعة العمل المالية …

إعادة افتتاح فروع القرض الحسن: خرق للهدنة والـ1701؟ على مرّ السنوات بنى “حزب الله” دويلته الخاصّة، أمّن التمويل لبناء أنظمته الماليّة غير الشرعيّة، فظهرت مؤسسة “القرض الحسن” كبديل عن النظام المصرفي المنهار. أعيد افتتاح فروع المؤسسة التي دُمّرت بفعل الغارات الإسرائيلية لتكون بمثابة قنابل موقوتة بين المواطنين. في السنوات الأخيرة، أصبح “الحزب” يمثّل تحدياً كبيراً للبلاد، حيثُ شكل سبباً مهماً …

لا يزال لبنان غارقاً في مستنقع أزمته الاقتصاديّة غير المسبوقة التي تتسم بانخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية، وتضخّم متسارع، وفقدان الثقة في النظام المصرفي. وفي هذه الكارثة، يضرب النظام الاقتصاديّ يميناً ويساراً لينقذ نفسه بأيّ طريقة، ومنها اعتماده على الاقتصاد النقدي “الكاش”، الذي فرضه واقعاً على الكثير من اللبنانيّين. فأضحى يؤدّي النقد دوراً محورياً في المعاملات اليوميّة، خصوصاً وأنّ …