أرشيف الوسم : التحقيقات المالية في لبنان

التلطي وراء الأموال المحوّلة: هل هي “تغطية على الفساد”؟

سعر صرف الدولار اليوم

تشهد الأوساط المصرفية اللبنانية حديثًا مكثفًا عن لوائح تحتوي على أسماء شخصيات عامة، تنظيمات، هيئات، ومؤسسات حزبية ودينية قامت بتحويل ملايين الدولارات إلى مصارف أجنبية بعد الإنهيار المصرفي في عام 2019. ورغم تداول هذه اللوائح في الأوساط المختلفة، فإنها لم تُكشف بعد بشكل علني، حيث تقتصر على التهامس والتلميح بها في انتظار تقدم التحقيقات القضائية بشأن هذه التحويلات، وذلك في …

أكمل القراءة »

من فئة 20 دولارًا أميركيًّا… عصابة تروّج عملة مزيّفة بقبضة “الأمن”

من فئة 20 دولارًا أميركيًّا عصابة تروّج عملة مزيّفة بقبضة الأمن 999999999976459874694569846946789469864976497643333333

من فئة 20 دولارًا أميركيًّا… عصابة تروّج عملة مزيّفة بقبضة “الأمن” في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم المالية في لبنان، نجحت قوى الأمن الداخلي ممثلةً في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، في تفكيك عصابة متخصصة في ترويج عملة مزيّفة من فئة 20 دولارًا أميركيًا في مناطق الشمال، وذلك بعد عمليات رصد وتحريّات دقيقة استمرت لفترة …

أكمل القراءة »