أرشيف الوسم : التحقيقات المالية في لبنان

التلطي وراء الأموال المحوّلة: هل هي “تغطية على الفساد”؟

تشهد الأوساط المصرفية اللبنانية حديثًا مكثفًا عن لوائح تحتوي على أسماء شخصيات عامة، تنظيمات، هيئات، ومؤسسات حزبية ودينية قامت بتحويل ملايين الدولارات إلى مصارف أجنبية بعد الإنهيار المصرفي في عام 2019. ورغم تداول هذه اللوائح في الأوساط المختلفة، فإنها لم تُكشف بعد بشكل علني، حيث تقتصر على التهامس والتلميح بها في انتظار تقدم التحقيقات القضائية بشأن هذه التحويلات، وذلك في …

أكمل القراءة »

من فئة 20 دولارًا أميركيًّا… عصابة تروّج عملة مزيّفة بقبضة “الأمن”

ترويج عملة مزيّفة, مكافحة الجرائم المالية, قوى الأمن الداخلي, التحقيقات المالية في لبنان, جرائم تبييض الأموال, عصابة تروّج عملة مزيّفة, العملة المزيّفة في لبنان, مكتب مكافحة الجرائم المالية, ترويج الدولار المزيّف, الاحتيال المالي في لبنان, ملاحقة الفارين من العدالة, القضاء اللبناني, مكافحة الاحتيال في لبنان, الجريمة المالية في لبنان, الفئات المزيّفة, العملات المزيّفة, الأمن الداخلي في لبنان, إجراءات قانونية ضد التزوير, محاربة التزوير المالي, الشكاوى من العملات المزيّفة, Counterfeit currency promotion, Anti-financial crimes, Internal Security Forces Lebanon, Financial investigations in Lebanon, Money laundering crimes, Counterfeit currency gang, Fake money in Lebanon, Anti-Financial Crimes Bureau, Counterfeit US dollar bills, Financial fraud in Lebanon, Pursuit of fugitives, Lebanese judiciary, Fighting fraud in Lebanon, Financial crimes in Lebanon, Fake currency bills, Counterfeit money, Internal security in Lebanon, Legal actions against forgery, Combatting financial forgery, Complaints of counterfeit money

من فئة 20 دولارًا أميركيًّا… عصابة تروّج عملة مزيّفة بقبضة “الأمن” في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم المالية في لبنان، نجحت قوى الأمن الداخلي ممثلةً في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، في تفكيك عصابة متخصصة في ترويج عملة مزيّفة من فئة 20 دولارًا أميركيًا في مناطق الشمال، وذلك بعد عمليات رصد وتحريّات دقيقة استمرت لفترة …

أكمل القراءة »