أرشيف الوسم : النيابة العامة المالية

وزارة المالية تستنفر: لا تهاون مع التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية أربعة بيانات توجيهية حازمة استهدفت المكلفين وأرباب العمل وشركات الأموال، محذرة من مغبة التأخر في تقديم التصاريح. وذكّرت الوزارة بأن التهرب الضريبي يشمل كتمان الإيرادات، عدم إصدار الفواتير، المعاملات الوهمية، وعدم التصريح عن القيم الحقيقية للاستيراد والتصدير. 📅 جدول المهل الضريبية الحاسمة (كانون الثاني 2026) أعلنت الوزارة عن مواعيد …

كواليس التفتيش: كيف سقطت الشركات المخالفة؟ بناءً على خطة إصلاحية صارمة، كشفت مديرية التفتيش والمراقبة عمليات نصب واحتيال منظمة: الجهة المخالفة تفاصيل الجريمة المالية الإجراء القانوني الفوري الشركة الأولى وهمية بالكامل: لا وجود لها، سجلت 12 أجيراً وهمياً لنهب التقديمات. شطب الأجراء فوراً ومباشرة استرداد الأموال المصروفة بغير حق. الشركة الثانية تسجيل أجيرين وهميين للاستفادة غير المشروعة. تغريم الشركة بـ …

ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية في أنطلياس أعلنت المديرية العامة للجمارك عن عملية نوعية نفذتها شعبة المكافحة البرية في ضابطة جمارك بيروت، بناءً على معلومات توافرت لديها بتاريخ 15 كانون الأول 2025. موقع المداهمة: تم توجيه دورية إلى محلة أنطلياس، حيث جرى تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع تابع لها. المضبوطات الخطيرة والمخالفات أسفرت العملية عن ضبط مجموعة كبيرة من المواد المخالفة …

في إطار التحقيقات المستمرة في ملف تحويل الأموال إلى الخارج خلال الأزمة المالية في لبنان، أصدر المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو قرارًا يقضي بإلزام الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، من بينهم المصرفيون، بإيداع مبالغ مالية في المصارف اللبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها إلى الخارج، وبذات نوع العملة. الهدف من هذه الخطوة هو إعادة إدخال هذه الأموال إلى النظام المصرفي اللبناني، …

“القاضي بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام: تفاصيل جديدة حول التحقيقات” علم موقع “ليبانون ديبايت” اليوم الخميس أن القاضي بلال حلاوي قد أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضايا فساد. هذه المذكرة تأتي بعد سلسلة من التحقيقات التي بدأت مع سلام في وقت سابق، حيث تم …

“تدهور صحة رياض سلامة: هل أصبح التوقيف غير مبرر؟” مضت ستة أشهر منذ توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، ولا يزال القضاء في لبنان غير قادر على اتخاذ قرار بالإفراج عنه أو مبرر لاستمرار احتجازه، وهو ما يتناقض مع ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية. في هذا المقال، سنتناول تطور القضية والجانب الصحي لسلامة، ونستعرض أسباب تأخر اتخاذ …

ختم التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وإبقائه موقوفًا: مفاجأة بكفالة ميشال تويني عقد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالتكليف، القاضي بلال حلاوي، جلسة لمتابعة التحقيقات في ملف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، الذي يواجه اتهامات باختلاس أموال عامة عبر حسابات الاستشارات في مصرف لبنان المركزي. وفي سياق التحقيق، أُعيد استجواب سلامة بحضور وكيله المحامي مارك حبقة، …

### هل سيتم البت بإخلاء سبيل رياض سلامة؟ حدد قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، موعد جلسة للتوسع في التحقيق مع المحاميين ميشال التويني ومروان عيسى الخوري، وذلك يوم الثلثاء المقبل. وفي سياق متصل، تقدم وكيل حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، بطلب لإخلاء سبيل موكله، حيث سيتم إحالة الطلب إلى النيابة العامة المالية لإبداء الرأي. تتواصل الأوضاع القانونية …

يستكمل قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، يوم الخميس، استجواب حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، في ادعاء النيابة العامة المالية ضدّه بجرم «اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع»، على أن يجري مواجهة بينه وبين وكيل البنك المركزي المحامي ميشال تويني. وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن جلسة الخميس «ستحدد مصير سلامة، سواء لجهة الاستمرار في توقيفه …