أرشيف الوسم : غسل الأموال

لبنان على «اللائحة الرمادية»: الأعمال مستمرّة كالمعتاد منذ إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» في 25 تشرين الأول من الشهر الجاري، لم تلمس المصارف وشركات تحويل الأموال والتجّار، أي صعوبات في إجراءات تحويل الأموال أو فتح الاعتمادات خارج السياق المعتاد منذ أكثر من سنة. ولا يتوقع أن يكون لهذا الإدراج تداعيات خارج الضغوطات السياسية التي تمارسها الولايات المتحدة مواربة على لبنان. …

لبنان يُدرج على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي العالمية “فاتف” أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، بأن لبنان تم إدراجه على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي العالمية “فاتف”. هذا القرار جاء نتيجة للضغوط التي مارستها إسرائيل وبعض العواصم الغربية، التي زعمت أن الحكومة اللبنانية لم تتخذ الإجراءات الكافية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. تأثير القرار على لبنان على الرغم من إدراج …

“إدراج لبنان في اللائحة الرمادية… قرار محتمل الأسبوع المقبل وتأثيره على الاقتصاد” من المتوقع أن يُدرج لبنان في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) خلال اجتماعها المقرر في 25 أكتوبر في باريس، إلا إذا تم تأجيل القرار بسبب الأوضاع في لبنان، المتضررة بشدة جراء العدوان الإسرائيلي. المصادر المالية تشير إلى أن القرار قد تم اتخاذه بالفعل، مع احتمالية تدخلات سياسية …

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي، تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، التي خُصصت لها جلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعد إحالة المشروع قبل أيام من قبل وزارة المال، ولا تنتهي بانتظار قلق للغاية من صدور قرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في …