أرشيف الوسم : مكافحة الفساد المالي

مصرف لبنان يلاحق مسؤولين بتهم الإثراء غير المشروع أمام المحاكم الأوروبية في إطار مكافحة الفساد المالي

مصرف لبنان 1 780x470 1

أكّد مصرف لبنان في بيان رسمي صادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة، استمراره في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدة دول أوروبية وأجنبية، لملاحقة كل شخص معنوي أو طبيعي سبق أن تولّى مسؤوليات داخل المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويُشتبه في مشاركته في عمليات اختلاس أو إثراء غير مشروع على حساب …

أكمل القراءة »

كيف يقود مصرف لبنان معركة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟

تبييض أموال غسيل أموال  99999999999999999999999997864798654987645978645978649876433333333

كيف يقود مصرف لبنان معركة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟ يشير التعميمان الأساسيان 165 و 168 إلى أن إصدارهما جاء استجابة لحاجة ملحّة لتعزيز الشفافية المالية والامتثال التنظيمي، تماشياً مع التزامات لبنان الدولية. وقد عكس مصرف لبنان من خلال هذين التعميمين التزاماً جاداً بحماية النظام المصرفي من الاستغلال في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عبر تبنّي سياسات وإجراءات رقابية …

أكمل القراءة »