أرشيف الوسم : financial crime investigations

خمسة موقوفين في قضية ضبط ملايين الدولارات في مطار بيروت: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة

مطار رفيق الحريري الدولي 99999999999999999999997864978467986497649764976497467986453333333333333

خمسة موقوفين في قضية ضبط ملايين الدولارات في مطار بيروت: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في خطوة جديدة من التحقيقات المتعلقة بضبط مبلغ ضخم من الأموال في مطار بيروت، قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إنهاء التحقيق الأولي الذي أجراه مكتب مكافحة الجرائم المالية. هذا التحقيق يتعلق بكشف مبلغ يقارب 8 ملايين دولار تم ضبطه في المطار يوم السبت الماضي. …

أكمل القراءة »

توقيف رامي عليق في مطار رفيق الحريري الدولي بعد اتهامات بتزوير وثيقة رسمية أميركية

مطار بيروت 780x468 1

أعلنت السلطات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي عن توقيف رجل الأعمال رامي عليق قبيل سفره إلى الخارج، وذلك بعد قرابة شهر ونصف من تمنعه عن حضور جلسات الاستجواب في دعوى قضائية رفعها ضده رجل الأعمال جهاد العرب. وترجع خلفية التوقيف إلى شكوى قانونية قدمها المحامي مارك حبقة، الوكيل القانوني للعرب، ضد عليق بتهمة تزوير بيان منسوب زورًا إلى وزارة …

أكمل القراءة »