خمسة موقوفين في قضية ضبط ملايين الدولارات في مطار بيروت: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة

خمسة موقوفين في قضية ضبط ملايين الدولارات في مطار بيروت: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة

في خطوة جديدة من التحقيقات المتعلقة بضبط مبلغ ضخم من الأموال في مطار بيروت، قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إنهاء التحقيق الأولي الذي أجراه مكتب مكافحة الجرائم المالية. هذا التحقيق يتعلق بكشف مبلغ يقارب 8 ملايين دولار تم ضبطه في المطار يوم السبت الماضي. الحجار، بعد إنهاء التحقيق الأولي، قام بإحالة الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، مطالبًا بالادعاء على خمسة موقوفين بتهمة تبييض الأموال.

تفاصيل القضية:
علم موقع “ليبانون ديبايت” أن القضية تشمل خمسة موقوفين جميعهم من اللبنانيين. وتشير التحقيقات إلى أن ثلاثة من الموقوفين هم ناقلو الحقائب الذين وصلوا إلى لبنان على متن رحلات جوية مختلفة، اثنان منهم قادمان من كينشاسا عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، بينما جاء الثالث من إسطنبول. كما تم توقيف مستلم الأموال في المطار، بالإضافة إلى شخص آخر قال المستلم إنه كان سيقوم بتسليمه الحقائب خارج حرم المطار.

إجراءات التحقيق والمصادرة:
بموجب الإشارة الصادرة عن القاضي الحجار، لا يزال المبلغ المالي الذي تم ضبطه في المطار قيد المصادرة. هذا بجانب المبلغ الآخر الذي تم ضبطه في وقت سابق والذي يبلغ حوالي مليونين ونصف المليون دولار. ورغم أن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كان قد تقدم بمطالبة رسمية إلى القضاء بشأن الأموال، إلا أن المحكمة لم تسلمها بعد، مما يزيد من تعقيد القضية.

تبييض الأموال وتداعيات القضية:
إلى جانب التحقيق في قضية تهريب الأموال عبر المطار، تتوالى التهم المتعلقة بتبييض الأموال، وهو ما يعكس حجم الجريمة التي قد تترتب على هذه القضية. وتحظى هذه القضية باهتمام واسع نظرًا للملابسات التي تحيط بها، حيث يواجه الموقوفون تهمًا خطيرة تهدد استقرار الأمن المالي في لبنان.

القضية ما زالت قيد التحقيق، والمتابعة القضائية ستحدد مصير الموقوفين وكذلك مصير الأموال المضبوطة. كما أن هذه القضية تُسلط الضوء على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية لمكافحة تهريب الأموال وتبييضها، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في ظل الوضع المالي الراهن في لبنان.

Five Arrested in Case of Seized Millions of Dollars at Beirut Airport: New Details Emerge in Ongoing Investigation

In a significant development in the investigation surrounding the seizure of a large sum of money at Beirut Airport, the Attorney General, Judge Jamal Al-Hajjar, decided to close the initial investigation conducted by the Financial Crimes Bureau. The investigation concerns the discovery of nearly 8 million dollars that were seized at the airport last Saturday. Al-Hajjar referred the file to the Public Prosecution of Mount Lebanon, requesting that charges be pressed against five detained individuals on suspicion of money laundering.

Details of the Case:
According to “Lebanon Debate” news site, the case involves five detained Lebanese nationals. Three of the detainees are baggage handlers who arrived in Lebanon on different flights. Two of them arrived from Kinshasa via Ethiopian Airlines, while the third came from Istanbul. Additionally, the person who received the money at the airport was arrested, along with another individual who the recipient claimed was supposed to hand over the bags outside the airport premises.

Investigation Procedures and Seizure:
Under the direction of Judge Al-Hajjar, the seized amount at the airport remains confiscated, along with an additional 2.5 million dollars previously seized at the airport. Despite the Higher Shiite Islamic Council submitting formal requests to the judiciary regarding the money, the court has not yet returned the funds, adding complexity to the case.

Money Laundering and Implications:
Along with investigating the issue of money smuggling through the airport, the charges related to money laundering further highlight the seriousness of this crime. The case has attracted significant attention due to the surrounding circumstances, with the detained individuals facing severe charges that could undermine Lebanon’s financial stability.

The case remains under investigation, and judicial follow-up will determine the fate of the detained individuals as well as the seized funds. This case also highlights the need for strengthened security measures to combat money smuggling and money laundering, a matter of particular significance in Lebanon’s current financial situation.

Translated by economyscopes team

المصدر: ليبانون ديبايت