أرشيف الوسم : Lebanon grey list

إعادة افتتاح فروع القرض الحسن: خرق للهدنة والـ1701؟ على مرّ السنوات بنى “حزب الله” دويلته الخاصّة، أمّن التمويل لبناء أنظمته الماليّة غير الشرعيّة، فظهرت مؤسسة “القرض الحسن” كبديل عن النظام المصرفي المنهار. أعيد افتتاح فروع المؤسسة التي دُمّرت بفعل الغارات الإسرائيلية لتكون بمثابة قنابل موقوتة بين المواطنين. في السنوات الأخيرة، أصبح “الحزب” يمثّل تحدياً كبيراً للبلاد، حيثُ شكل سبباً مهماً …

“تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية: تأثيرات غير مباشرة على القطاع المصرفي والاستجابة المستقبلية” المقالة العربية: تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية: تأثيرات غير مباشرة على القطاع المصرفي والاستجابة المستقبلية لا تتوقع المصارف اللبنانية أن تكون هناك تأثيرات أو تداعيات كبيرة نتيجة لإدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وذلك وفقاً للافتتاحية الشهرية التي كتبها الأمين العام لجمعية المصارف، فادي خلف. وأكد …

هذه تداعيات وضع لبنان على اللائحة الرمادية.. والتخوّف من السوداء بعد سنة من إنذار لبنان دون أن تتخذ الحكومة أية خطوة إصلاحية لا بل ازداد التعاطي السلبي.. تم وضع لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي FATF في ٢٥ تشرين الأول أي أصبح لبنان في عداد الدول المشكوك في قدرتها على الامتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. …

لبنان على «اللائحة الرمادية»: الأعمال مستمرّة كالمعتاد منذ إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» في 25 تشرين الأول من الشهر الجاري، لم تلمس المصارف وشركات تحويل الأموال والتجّار، أي صعوبات في إجراءات تحويل الأموال أو فتح الاعتمادات خارج السياق المعتاد منذ أكثر من سنة. ولا يتوقع أن يكون لهذا الإدراج تداعيات خارج الضغوطات السياسية التي تمارسها الولايات المتحدة مواربة على لبنان. …

لبنان على القائمة الرمادية: حراكٌ استباقي واتصالات… لم يكن مفاجئاً إقدام مجموعة العمل الدولي في ختام اجتماعاتها الدورية في باريس، الجمعة، على إدراج لبنان ضمن لائحة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل (تبييض الأموال) وتمويل الإرهاب (القائمة الرمادية)، بعدما استنفد المهل الزمنية المتتالية على مدى نحو 18 شهراً من دون تحقيق أي تقدم جوهري أو اتخاذ ما يلزم من …

“إدراج لبنان في اللائحة الرمادية… قرار محتمل الأسبوع المقبل وتأثيره على الاقتصاد” من المتوقع أن يُدرج لبنان في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) خلال اجتماعها المقرر في 25 أكتوبر في باريس، إلا إذا تم تأجيل القرار بسبب الأوضاع في لبنان، المتضررة بشدة جراء العدوان الإسرائيلي. المصادر المالية تشير إلى أن القرار قد تم اتخاذه بالفعل، مع احتمالية تدخلات سياسية …