أرشيف الوسم : money smuggling

توقيف وجاهي لناقل حقيبة الـ2.5 مليون دولار… وقرار نصار يحدد مصير الأموال علم موقع “ليبانون ديبايت” أن قاضي التحقيق في جبل لبنان، كمال نصار، قد أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق محمد عارف حسين بتهمة تبييض الأموال، بعد استجوابه يوم أمس في قضية نقل حقيبة تحتوي على مبلغ 2.5 مليون دولار من تركيا، والتي تم ضبطها معه في مطار بيروت قبل …

إحباط عملية تهريب مبلغ مالي مزيف بقيمة 271,500 دولار أميركي أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عبر شعبة العلاقات العامة، اليوم الجمعة، عن إحباط عملية تهريب مبلغ مالي مزيف بقيمة 271,500 دولار أميركي. الحادثة وقعت بتاريخ 22 أكتوبر 2024، حيث تمكن عناصر فصيلة التفتيشات في مطار بيروت من الكشف عن الأموال المخفية بشكل احترافي داخل حقيبتين سفر. تفاصيل الحادثة كانت …