سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
توقيف وجاهي لناقل حقيبة الـ2.5 مليون دولار… وقرار نصار يحدد مصير الأموال
علم موقع “ليبانون ديبايت” أن قاضي التحقيق في جبل لبنان، كمال نصار، قد أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق محمد عارف حسين بتهمة تبييض الأموال، بعد استجوابه يوم أمس في قضية نقل حقيبة تحتوي على مبلغ 2.5 مليون دولار من تركيا، والتي تم ضبطها معه في مطار بيروت قبل أسبوع.
تفاصيل القضية: استجواب الموقوف وإجراءات التحقيق
وقالت مصادر مطلعة إن القاضي كمال نصار أنهى تحقيقاته في القضية، وأحال الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية لإبداء مطالعتها قبل اتخاذ قرار الظني. وأوضحت المصادر أن القاضي نصار سيبت في مصير الأموال في قراره، وفيما إذا كانت هذه الأموال فعلاً تابعة للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الذي كان قد تقدم بكتاب رسمي للقضاء يُفيد بأن الأموال هي تبرعات للمجلس من جمعيات في الخارج.
اعترافات الموقوف وحقيقة الأموال
وبحسب المصادر، أيد الموقوف أقواله الأولية التي أكد فيها أن الأموال التي كانت بحوزته تعود إلى جمعيات شيعية في لبنان، لكن لم يذكر في البداية المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كجهة مستفيدة من هذه الأموال. كما نفى الموقوف في استجوابه أن يكون على علم بهوية الشخص الذي اتصل به وسلمه الأموال في مطار صبيحة في تركيا أو ذلك الذي اتصل به عند وصوله إلى مطار بيروت.
تفاصيل التحقيق: هوية الشخص المتصل
وتبين من التحقيقات أن الشخص المتصل الذي طلب منه نقل الأموال ليس هو نفس الشخص الذي تواصل معه عند وصوله إلى مطار بيروت. هذه المعلومات تفتح التحقيقات على مزيد من الأسئلة حول هوية الجهات التي تقف وراء نقل الأموال، مما يزيد من تعقيد القضية.
Arrest Warrant Issued for the Carrier of the $2.5 Million Bag… Judge Nassar’s Decision to Determine the Fate of the Money
Lebanon24 has learned that Judge Kassem Nassar of Mount Lebanon's investigative court issued a warrant of arrest for Mohammad Aref Hussein on charges of money laundering, following his questioning on Thursday regarding the $2.5 million bag he was carrying from Turkey, which was seized at Beirut Airport a week ago.
Details of the Case: Defendant's Questioning and Investigation Procedures
According to informed sources, Judge Nassar has completed his investigation and referred the case file to the Public Prosecution for review and to present its opinion before issuing a formal indictment. The sources pointed out that Judge Nassar will decide the fate of the money in his ruling, particularly whether the funds belong to the Higher Shiite Islamic Council, which had previously submitted an official letter to the judiciary claiming that the money was a donation from foreign associations to the council.
Defendant's Testimony and the Truth About the Money
According to the sources, the defendant reaffirmed his initial statements, stating that the money in his possession belonged to Shiite associations in Lebanon, although he did not initially mention the Higher Shiite Islamic Council as the recipient of the funds. The defendant also denied knowing the identity of the person who contacted him and handed him the money at Sabiha Airport in Turkey, or the one who contacted him upon his arrival at Beirut Airport.
Investigation Details: The Identity of the Caller
It was revealed during the investigation that the caller who instructed the defendant to transport the money was not the same person who contacted him when he arrived at Beirut Airport. These details add complexity to the case, raising further questions about the parties behind the money transfer, which deepens the investigation.
Translated by economyscopes team
المصدر: ليبانون ديبايت
