أرشيف الوسم : money laundering

لبنان على حافة أزمة اقتصادية جديدة: التداعيات تبدأ بعد تصنيفه على اللائحة السوداء الأوروبية أيام قليلة تفصل لبنان عن أخطر قرار اقتصادي في تاريخه، وهو بدء سريان القرار الأوروبي بتصنيف لبنان ضمن اللائحة السوداء الأوروبية. هذا القرار سيضع لبنان أمام تحديات اقتصادية إضافية، ويعزز من الوضع السيئ الذي يعاني منه البلد، خاصة بعد أن تم إدراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة …

“القاضي بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام: تفاصيل جديدة حول التحقيقات” علم موقع “ليبانون ديبايت” اليوم الخميس أن القاضي بلال حلاوي قد أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضايا فساد. هذه المذكرة تأتي بعد سلسلة من التحقيقات التي بدأت مع سلام في وقت سابق، حيث تم …

استجواب أمين سلام في قضايا فساد وتبييض أموال في لبنان في تطور قضائي هام، يجري قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، في هذه اللحظات استجواب وزير الاقتصاد السابق، أمين سلام، وذلك في إطار الادعاء الموجه من النيابة العامة المالية بحقه وبحق آخرين في قضايا تتعلق بالفساد، مثل الاختلاس، التزوير، تبييض الأموال، والإثراء غير المشروع. التهم الموجهة إلى أمين …

توقيف وجاهي لناقل حقيبة الـ2.5 مليون دولار… وقرار نصار يحدد مصير الأموال علم موقع “ليبانون ديبايت” أن قاضي التحقيق في جبل لبنان، كمال نصار، قد أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق محمد عارف حسين بتهمة تبييض الأموال، بعد استجوابه يوم أمس في قضية نقل حقيبة تحتوي على مبلغ 2.5 مليون دولار من تركيا، والتي تم ضبطها معه في مطار بيروت قبل …

“تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية: تأثيرات غير مباشرة على القطاع المصرفي والاستجابة المستقبلية” المقالة العربية: تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية: تأثيرات غير مباشرة على القطاع المصرفي والاستجابة المستقبلية لا تتوقع المصارف اللبنانية أن تكون هناك تأثيرات أو تداعيات كبيرة نتيجة لإدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وذلك وفقاً للافتتاحية الشهرية التي كتبها الأمين العام لجمعية المصارف، فادي خلف. وأكد …

خاطر: تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية معنوي أكثر منه إجرائي يأتي إدراج لبنان على اللائحة الرَّمادية لِمَجموعة العَمَل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا FATF MENA كنتيجةٍ متوقعة لتقاعس لبنان الدولة الغائبة عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هذا ما يؤكده الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفسور مارون خاطر كاشفاً لـ “الديار” أنَّه، وعلى …

لبنان على «اللائحة الرمادية»: الأعمال مستمرّة كالمعتاد منذ إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» في 25 تشرين الأول من الشهر الجاري، لم تلمس المصارف وشركات تحويل الأموال والتجّار، أي صعوبات في إجراءات تحويل الأموال أو فتح الاعتمادات خارج السياق المعتاد منذ أكثر من سنة. ولا يتوقع أن يكون لهذا الإدراج تداعيات خارج الضغوطات السياسية التي تمارسها الولايات المتحدة مواربة على لبنان. …

لبنان يُدرج على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي العالمية “فاتف” أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، بأن لبنان تم إدراجه على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي العالمية “فاتف”. هذا القرار جاء نتيجة للضغوط التي مارستها إسرائيل وبعض العواصم الغربية، التي زعمت أن الحكومة اللبنانية لم تتخذ الإجراءات الكافية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. تأثير القرار على لبنان على الرغم من إدراج …

إحباط عملية تهريب مبلغ مالي مزيف بقيمة 271,500 دولار أميركي أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عبر شعبة العلاقات العامة، اليوم الجمعة، عن إحباط عملية تهريب مبلغ مالي مزيف بقيمة 271,500 دولار أميركي. الحادثة وقعت بتاريخ 22 أكتوبر 2024، حيث تمكن عناصر فصيلة التفتيشات في مطار بيروت من الكشف عن الأموال المخفية بشكل احترافي داخل حقيبتين سفر. تفاصيل الحادثة كانت …

اللائحة الرمادية وتأثيرها على الليرة اللبنانية: هل تتجه البلاد نحو أزمة جديدة؟ صرّح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي لموقع “ليبانون ديبايت” أن وضع لبنان على **اللائحة الرمادية** لمجموعة العمل المالي (FATF) كان متوقعاً، ولكنه إذا تحقق، يجب تسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى هذا القرار لفهم كيفية معالجة الوضع. وأشار جباعي إلى أن “مجموعة العمل المالي (فاتف)” قد أشادت …

“إدراج لبنان في اللائحة الرمادية… قرار محتمل الأسبوع المقبل وتأثيره على الاقتصاد” من المتوقع أن يُدرج لبنان في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) خلال اجتماعها المقرر في 25 أكتوبر في باريس، إلا إذا تم تأجيل القرار بسبب الأوضاع في لبنان، المتضررة بشدة جراء العدوان الإسرائيلي. المصادر المالية تشير إلى أن القرار قد تم اتخاذه بالفعل، مع احتمالية تدخلات سياسية …

يستكمل قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، يوم الخميس، استجواب حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، في ادعاء النيابة العامة المالية ضدّه بجرم «اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع»، على أن يجري مواجهة بينه وبين وكيل البنك المركزي المحامي ميشال تويني. وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن جلسة الخميس «ستحدد مصير سلامة، سواء لجهة الاستمرار في توقيفه …

يعقد قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي اليوم، جلسة ثانية لاستكمال التحقيق في الملف المتعلّق بالادّعاء ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعدما أصدر مذكّرة توقيف وجاهية بحقّه الإثنين الماضي. وبحسب المعلومات، طلب حلاوي الاستماع إلى ثلاثة شهود، هم مدير مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان نعمان ندور ومدير الشؤون القانونية في المصرف بالتعاقد بيار كنعان وحاكم …

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي، تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، التي خُصصت لها جلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعد إحالة المشروع قبل أيام من قبل وزارة المال، ولا تنتهي بانتظار قلق للغاية من صدور قرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في …