أرشيف الوسم : terrorist financing Lebanon

رفع السرية المصرفية في لبنان: خطوة إصلاحية هامة لتجاوز الأزمات الاقتصادية موافقة مجلس النواب على تعديل قانون السرية المصرفية أقرّ مجلس النواب اللبناني في جلسته الأخيرة قانون تعديل السرية المصرفية الذي يُعدُّ من أهم القوانين الإصلاحية في لبنان منذ حوالي 20 عامًا. جاء هذا القانون استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي الذي كان قد طالب بخطوات إصلاحية ضرورية تتعلق بالشفافية في …

هذه تداعيات وضع لبنان على اللائحة الرمادية.. والتخوّف من السوداء بعد سنة من إنذار لبنان دون أن تتخذ الحكومة أية خطوة إصلاحية لا بل ازداد التعاطي السلبي.. تم وضع لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي FATF في ٢٥ تشرين الأول أي أصبح لبنان في عداد الدول المشكوك في قدرتها على الامتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. …