أرشيف الوسم : تبييض الأموال في لبنان

خمسة موقوفين في قضية ضبط ملايين الدولارات في مطار بيروت: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة في خطوة جديدة من التحقيقات المتعلقة بضبط مبلغ ضخم من الأموال في مطار بيروت، قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إنهاء التحقيق الأولي الذي أجراه مكتب مكافحة الجرائم المالية. هذا التحقيق يتعلق بكشف مبلغ يقارب 8 ملايين دولار تم ضبطه في المطار يوم السبت الماضي. …

رفع السرية المصرفية في لبنان: خطوة إصلاحية هامة لتجاوز الأزمات الاقتصادية موافقة مجلس النواب على تعديل قانون السرية المصرفية أقرّ مجلس النواب اللبناني في جلسته الأخيرة قانون تعديل السرية المصرفية الذي يُعدُّ من أهم القوانين الإصلاحية في لبنان منذ حوالي 20 عامًا. جاء هذا القانون استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي الذي كان قد طالب بخطوات إصلاحية ضرورية تتعلق بالشفافية في …

“اختلاسات رياض سلامة: فضائح غسل الأموال عبر HSBC في سويسرا وتورط المسؤولين” تستمر قضية اختلاسات الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، في إثارة الجدل داخل الأوساط القضائية والمالية، حيث كشفت التحقيقات الأخيرة عن عمليات تبييض أموال واسعة جرت عبر مصرف HSBC في سويسرا، في الوقت الذي يحقق فيه القضاء اللبناني في شيكات مالية تتجاوز قيمتها 44 مليون دولار، وهو المبلغ …

لا يزال لبنان غارقاً في مستنقع أزمته الاقتصاديّة غير المسبوقة التي تتسم بانخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية، وتضخّم متسارع، وفقدان الثقة في النظام المصرفي. وفي هذه الكارثة، يضرب النظام الاقتصاديّ يميناً ويساراً لينقذ نفسه بأيّ طريقة، ومنها اعتماده على الاقتصاد النقدي “الكاش”، الذي فرضه واقعاً على الكثير من اللبنانيّين. فأضحى يؤدّي النقد دوراً محورياً في المعاملات اليوميّة، خصوصاً وأنّ …