أرشيف الوسم : FATF

في خطوة تهدف إلى تحسين وضع لبنان المالي، أعلن مصرف لبنان في بيان صادر بتاريخ 14 تشرين الثاني 2025 عن بدء تنفيذ إجراءات جديدة لإخراج البلاد من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). ويُذكر أن إدراج أي دولة في هذه اللائحة يُعتبر مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، مما يؤدي إلى زيادة التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض …

كيف يقود مصرف لبنان معركة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟ يشير التعميمان الأساسيان 165 و 168 إلى أن إصدارهما جاء استجابة لحاجة ملحّة لتعزيز الشفافية المالية والامتثال التنظيمي، تماشياً مع التزامات لبنان الدولية. وقد عكس مصرف لبنان من خلال هذين التعميمين التزاماً جاداً بحماية النظام المصرفي من الاستغلال في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عبر تبنّي سياسات وإجراءات رقابية …

خاطر: تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية معنوي أكثر منه إجرائي يأتي إدراج لبنان على اللائحة الرَّمادية لِمَجموعة العَمَل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا FATF MENA كنتيجةٍ متوقعة لتقاعس لبنان الدولة الغائبة عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هذا ما يؤكده الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفسور مارون خاطر كاشفاً لـ “الديار” أنَّه، وعلى …

اللائحة الرمادية وتأثيرها على الليرة اللبنانية: هل تتجه البلاد نحو أزمة جديدة؟ صرّح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي لموقع “ليبانون ديبايت” أن وضع لبنان على **اللائحة الرمادية** لمجموعة العمل المالي (FATF) كان متوقعاً، ولكنه إذا تحقق، يجب تسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى هذا القرار لفهم كيفية معالجة الوضع. وأشار جباعي إلى أن “مجموعة العمل المالي (فاتف)” قد أشادت …

“إدراج لبنان في اللائحة الرمادية… قرار محتمل الأسبوع المقبل وتأثيره على الاقتصاد” من المتوقع أن يُدرج لبنان في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) خلال اجتماعها المقرر في 25 أكتوبر في باريس، إلا إذا تم تأجيل القرار بسبب الأوضاع في لبنان، المتضررة بشدة جراء العدوان الإسرائيلي. المصادر المالية تشير إلى أن القرار قد تم اتخاذه بالفعل، مع احتمالية تدخلات سياسية …

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي، تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، التي خُصصت لها جلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعد إحالة المشروع قبل أيام من قبل وزارة المال، ولا تنتهي بانتظار قلق للغاية من صدور قرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في …