أرشيف الوسم : تحويل الأموال

أبرز بنود التعميم الأساسي رقم 3 يفرض التعميم على شركات الصرافة، تحويل الأموال، والمحافظ الإلكترونية إجراءات تدقيق تشمل: قاعدة الـ 1000 دولار: تطبيق استمارة “اعرف عميلك” على أي عملية تساوي أو تتجاوز هذا السقف. الإفصاح الشامل: يطلب من العميل تقديم بيانات حول الهوية القانونية، مصدر الأموال، الغرض من العملية، والوضع المهني والدخل الشهري. بيانات الشركات: إلزام المؤسسات التجارية بتقديم السجل …

في خطوة تهدف إلى تحسين وضع لبنان المالي، أعلن مصرف لبنان في بيان صادر بتاريخ 14 تشرين الثاني 2025 عن بدء تنفيذ إجراءات جديدة لإخراج البلاد من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). ويُذكر أن إدراج أي دولة في هذه اللائحة يُعتبر مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، مما يؤدي إلى زيادة التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض …

“وزارة المالية تصدر بياناً بشأن استيفاء الضرائب والرسوم وفرض فوائد على التأخير” أصدرت وزارة المالية في لبنان بياناً رسميًا حول إجراءات استيفاء الضرائب والرسوم المتعلقّة بشركات الأموال والمصارف التجارية المتعاقدة مع الوزارة. استناداً إلى المرسوم رقم 12641 بتاريخ 5 كانون الأول 2023، الذي يُحدد أصول استيفاء الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة تحصيلها من المكلّفين خارج نطاق وزارة المالية، …