أرشيف الوسم : أخبار لبنان الاقتصادية

أبرز بنود التعميم الأساسي رقم 3 يفرض التعميم على شركات الصرافة، تحويل الأموال، والمحافظ الإلكترونية إجراءات تدقيق تشمل: قاعدة الـ 1000 دولار: تطبيق استمارة “اعرف عميلك” على أي عملية تساوي أو تتجاوز هذا السقف. الإفصاح الشامل: يطلب من العميل تقديم بيانات حول الهوية القانونية، مصدر الأموال، الغرض من العملية، والوضع المهني والدخل الشهري. بيانات الشركات: إلزام المؤسسات التجارية بتقديم السجل …