أرشيف الوسم : تمويل الإرهاب

الساحة القانونية تشتعل: دعوى أمريكية جديدة ضد “باينانس” ومؤسسها تشاو تتصاعد الضغوط القانونية على منصة تبادل العملات المشفرة الأكبر عالمياً، “باينانس” (Binance)، ومؤسسها تشانغبنغ تشاو (Changpeng Zhao)، إثر رفع دعوى قضائية جماعية جديدة في الولايات المتحدة. تأتي هذه الشكوى بتهم بالغة الخطورة تتعلق بتسهيل ودعم حركات تصنفها واشنطن “منظمات إرهابية”، ومنها حركة حماس وحزب الله اللبناني. هذه الدعوى تثير تساؤلات …

تحدي القائمة الرمادية: هيمنة اقتصاد الكاش كمركز لغسيل الأموال لا يزال شبح القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي يلاحق لبنان، مع استمرار تصنيفه ضمن البيئات عالية المخاطر من قبل مجموعة العمل المالي (FATF). يعود هذا التصنيف الخطير، والذي يبقي لبنان في اللائحة الرمادية باستمرار، إلى التفشي الهائل لاقتصاد الكاش وهيمنة التداولات النقدية خارج الإطار المصرفي. هذه البيئة النقدية السائدة تشكل مرتعاً خصباً …

لبنان على حافة أزمة اقتصادية جديدة: التداعيات تبدأ بعد تصنيفه على اللائحة السوداء الأوروبية أيام قليلة تفصل لبنان عن أخطر قرار اقتصادي في تاريخه، وهو بدء سريان القرار الأوروبي بتصنيف لبنان ضمن اللائحة السوداء الأوروبية. هذا القرار سيضع لبنان أمام تحديات اقتصادية إضافية، ويعزز من الوضع السيئ الذي يعاني منه البلد، خاصة بعد أن تم إدراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة …

رفع السرية المصرفية في لبنان: خطوة إصلاحية هامة لتجاوز الأزمات الاقتصادية موافقة مجلس النواب على تعديل قانون السرية المصرفية أقرّ مجلس النواب اللبناني في جلسته الأخيرة قانون تعديل السرية المصرفية الذي يُعدُّ من أهم القوانين الإصلاحية في لبنان منذ حوالي 20 عامًا. جاء هذا القانون استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي الذي كان قد طالب بخطوات إصلاحية ضرورية تتعلق بالشفافية في …

وسام فتوح: استعادة الثقة بالليرة اللبنانية مفتاح الاستقرار والنمو الاقتصادي أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن لبنان على وشك دخول مرحلة جديدة مع اقتراب العام 2025، تتسم بالسعي نحو استعادة الانتظام المالي والنقدي، وتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية والنظام المصرفي. واعتبر أن إعادة الثقة بالليرة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. استراتيجيات لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي …

لبنان بين خيارين: الخروج من القائمة الرمادية أو السقوط إلى القائمة السوداء؟ تحدّثنا مراراً وتكراراً عن مخاطر إدراج لبنان في القائمة الرمادية، ومن ثم عن تداعيات إدراجه على هذه القائمة بعد أن وقعت الكارثة. حان الوقت لنتناول خطة تنفيذية واستراتيجية لإخراج لبنان من هذه القائمة عوضاً عن جرّه وانزلاقه إلى القائمة السوداء. في تشرين الأول 2024، أدرجت مجموعة العمل المالية …

خاطر: تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية معنوي أكثر منه إجرائي يأتي إدراج لبنان على اللائحة الرَّمادية لِمَجموعة العَمَل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا FATF MENA كنتيجةٍ متوقعة لتقاعس لبنان الدولة الغائبة عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هذا ما يؤكده الكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفسور مارون خاطر كاشفاً لـ “الديار” أنَّه، وعلى …

لبنان على «اللائحة الرمادية»: الأعمال مستمرّة كالمعتاد منذ إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» في 25 تشرين الأول من الشهر الجاري، لم تلمس المصارف وشركات تحويل الأموال والتجّار، أي صعوبات في إجراءات تحويل الأموال أو فتح الاعتمادات خارج السياق المعتاد منذ أكثر من سنة. ولا يتوقع أن يكون لهذا الإدراج تداعيات خارج الضغوطات السياسية التي تمارسها الولايات المتحدة مواربة على لبنان. …

لبنان على القائمة الرمادية: حراكٌ استباقي واتصالات… لم يكن مفاجئاً إقدام مجموعة العمل الدولي في ختام اجتماعاتها الدورية في باريس، الجمعة، على إدراج لبنان ضمن لائحة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل (تبييض الأموال) وتمويل الإرهاب (القائمة الرمادية)، بعدما استنفد المهل الزمنية المتتالية على مدى نحو 18 شهراً من دون تحقيق أي تقدم جوهري أو اتخاذ ما يلزم من …

لبنان يُدرج على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي العالمية “فاتف” أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، بأن لبنان تم إدراجه على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي العالمية “فاتف”. هذا القرار جاء نتيجة للضغوط التي مارستها إسرائيل وبعض العواصم الغربية، التي زعمت أن الحكومة اللبنانية لم تتخذ الإجراءات الكافية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. تأثير القرار على لبنان على الرغم من إدراج …

“إدراج لبنان في اللائحة الرمادية… قرار محتمل الأسبوع المقبل وتأثيره على الاقتصاد” من المتوقع أن يُدرج لبنان في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) خلال اجتماعها المقرر في 25 أكتوبر في باريس، إلا إذا تم تأجيل القرار بسبب الأوضاع في لبنان، المتضررة بشدة جراء العدوان الإسرائيلي. المصادر المالية تشير إلى أن القرار قد تم اتخاذه بالفعل، مع احتمالية تدخلات سياسية …

وأوضح علامة أننا “مررنا بمراحل صعبة جداً، بدءاً من حرب نيسان وعناقيد الغضب مروراً بحرب تموز. وفي كل مرة، كان سلامة قادراً على السيطرة على الأوضاع والتحكم بسعر الصرف والحفاظ على استقرار الليرة. ثم أدار الواقع المالي والنقدي اللبناني بطريقة احترافية، فبدأ يحصد الجوائز، وأظهر تعاون كبير مع المطالب الدولية المتعلقة بالقوانين الجديدة التي تفرض مكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، …

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي، تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، التي خُصصت لها جلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعد إحالة المشروع قبل أيام من قبل وزارة المال، ولا تنتهي بانتظار قلق للغاية من صدور قرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في …

يسير لبنان بخطى ثابتة لتعزيز سمعته التي اكتسبها على صعيد مكافحة تبييض الأموال، فاستحق على أساسها شطبه من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ عام 2002، بعد الجهود التي بذلتها هيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission). والهيئة وحدة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان، أسندت إليها مهمات متعددة، منها التحقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب …